Corporate Governance

Die Serviceware SE misst guter Corporate Governance einen hohen Stellenwert bei. Sie unterstützt den Deutschen Corporate Governance Kodex als ein wichtiges Instrument zur Kapitalmarkt orientierten Weiter­entwicklung von Unternehmensführung und -kontrolle. Unsere Gesellschaft bekennt sich zu einer verantwortungs­bewussten Unternehmensführung, die auf eine nachhaltige Steigerung des Unternehmenswertes ausgerichtet ist.

 

Entsprechenserklärungen

Directors' Dealings

17.05.2018 - 00:00
17.05.2018 - 00:00
17.05.2018 - 00:00
24.04.2018 - 00:00
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24.04.2018 - 00:00
24.04.2018 - 00:00

Stimmrechtsmitteilungen

12.11.2019 - 00:00
12.11.2019 - 00:00
19.06.2019 - 00:00
30.07.2019 - 00:00
14.06.2018 - 00:00
27.04.2018 - 00:00
24.04.2018 - 00:00
24.04.2018 - 00:00

Lebensläufe der Mitglieder des Verwaltungsrates der Serviceware SE

Christoph Debus

Christoph Debus ist 48 Jahre alt und seit Februar 2018 Vorsitzender des Verwaltungsrates der Serviceware SE.

Er ist CEO der Thomas Cook Group Airlines und trägt in seiner Position die Verantwortung für alle Airline-Aktivitäten der Thomas Cook Group PLC. Darunter fallen die Marken Thomas Cook Airlines und Condor.

Nach seinem Diplom als Wirtschaftsingenieur an der Technischen Universität Darmstadt und der École Centrale Lyon begann er seine berufliche Laufbahn 1998 bei der Unternehmensberatung Roland Berger. Während dieser Zeit beriet er vor allem global tätige Unternehmen aus der Automobil- und Luftfahrtindustrie, bevor er 2003 Partner wurde.

Im Januar 2005 übernahm Christoph Debus die Geschäftsführung der Fluggesellschaft Condor, einer Tochtergesellschaft von Thomas Cook.

Im Juni 2009 erfolgte dann die Berufung zum Chief Commercial und Chief Operating Officer von Air Berlin. Dort leitete er die Bereiche Netzwerk, Vertrieb, Operations, IT und Personal.

Im September 2012 kehrte Christoph Debus als Mitglied der Konzernleitung zu Thomas Cook zurück und war dort für die Thomas Cook Group Airlines verantwortlich.

Christoph Debus ist verheiratet und hat drei Kinder.

 

Harald Popp

Harald Popp ist 48 Jahre alt und Chief Financial Officer (CFO) sowie stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrates der Serviceware SE. Außerdem ist er Vorsitzender der Catenic AG.

Nach seiner Ausbildung als Bankkaufmann bei der Deutschen Bank AG in Mannheim, studierte Harald Popp Wirtschafsingenieurwesen an der Universität in Karlsruhe. Dieses schloss er 1999 ab. Bereits 1998 gründete er mit seinem Geschäftspartner die PM Computer Services Verwaltungs GmbH, Bad Camberg, und die PM Computer Services GmbH & Co. KG, Bad Camberg, wo er bis 2018 als Managing Director tätig war. 2003 war er außerdem Mitbegründer der helpLine CLM AG, Baar, Schweiz.

Harald Popp ist verheiratet und hat drei Kinder.

 

Ingo Bollhöfer

Ingo Bollhöfer ist 48 Jahre alt und als Head of Product Management und Marketing sowie als Mitglied des Verwaltungsrates bei der Serviceware SE tätig. Außerdem ist er im Aufsichtsrat der Catenic AG.

Ingo Bollhöfer studierte Wirtschaftsingenieurwesen an der Technischen Universität Darmstadt und schloss dies 1999 ab. Seine Karriere startete er bereits 1998 als Business Development Manager bei der tIME startup GmbH in Frankfurt am Main.

Im Februar 1999 wechselte er zur PM Computer Services GmbH & Co. KG, Bad Camberg, wo er bis Juli 2009 als Head of Professional Services und bis August 2009 als Head of Product Management und Marketing tätig war. Von Dezember 2003 bis Januar 2018 war er zusätzlich Mitglied der Geschäftsführung der helpLine GmbH, Bad Camberg.

Ingo Bollhöfer ist verheiratet und hat ein Kind.

Konzernerklärung zur Unternehmensführung nach §§289f, 315d HGB

1 Entsprechenserklärung

Die Erklärung zur Unternehmensführung nach § 315d HGB ist unter diesem Link  zugänglich.

2 Angaben zu Unternehmensführungspraktiken, die über die gesetzlichen Anforderungen hinaus angewandt werden

Die Serviceware SE hat im Rahmen ihres Börsengangs im Geschäftsjahr 2018 ihr Risikomanagementsystem modifiziert und den Anforderungen der neuen Gegebenheiten angepasst. Es ist unternehmensweit implementiert und wird weiterentwickelt. Die Geschäftsziele, interne Unternehmensprozesse und Risikokontrollmaßnahmen werden kontinuierlich mit Hilfe der eingesetzten Controlling-Systeme, Verfahren und Berichtsstandards überprüft. Eine umfassendere Beschreibung dieser internen Risikomanagement- und Controllingsysteme findet sich im alljährigen Geschäftsbericht. Die geschäftsführenden Direktoren der Serviceware SE halten sich an die geltenden Gesetze. Darüberhinausgehende, öffentlich zugängliche kodifizierte Unternehmensführungspraktiken bestehen bisher nicht.

3 Arbeitsweise von Verwaltungsrat und geschäftsführenden Direktoren

Die Serviceware SE hat eine monistische Unternehmensführungs- und Kontrollstruktur. Das monistische System zeichnet sich gemäß Art. 43-45 SE-VO i.V.m. §§ 20 ff. SEAG dadurch aus, dass die Führung der SE einem einheitlichen Organ, dem Verwaltungsrat, obliegt. Die geschäftsführenden Direktoren führen die laufenden Geschäfte der Gesellschaft. Weiteres Organ ist daneben die Hauptversammlung. Der Verwaltungsrat der Serviceware SE leitet die Gesellschaft, bestimmt die Grundlinien ihrer Tätigkeit und überwacht deren Umsetzung durch die geschäftsführenden Direktoren. Er bestellt und entlässt die geschäftsführenden Direktoren. Der Verwaltungsrat setzt sich gemäß Satzung aus drei Mitgliedern zusammen, die sämtlich von der Hauptversammlung zu wählen sind. Derzeit besteht der Verwaltungsrat aus Herrn Christoph Debus (Vorsitzender), Herrn Harald Popp und Herrn Ingo Bollhöfer. Die derzeitigen Verwaltungsratsmitglieder sind bis zu Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das erste Voll- oder Rumpfgeschäftsjahr beschließt bestellt, längstens jedoch für sechs Jahre nach der Bestellung des jeweiligen Verwaltungsratsmitglieds. Der Verwaltungsrat tritt mindestens alle drei Monate zusammen, um über den Gang der Geschäfte und deren  voraussichtliche Entwicklung zu beraten. Der Verwaltungsrat hat 2018 vier ordentlich und kein Mal außerordentlich getagt. Die geschäftsführenden Direktoren führen die Geschäfte der Gesellschaft mit dem Ziel nachhaltiger Wertschöpfung in gemeinschaftlicher Verantwortung. Sie setzen die Grundlinien und Vorgaben um, die der Verwaltungsrat aufstellt. Das Gremium besteht derzeit aus drei Mitgliedern nämlich Herrn Dirk K. Martin (CEO), Herrn Harald Popp (CFO) und Herrn Dr. Alexander Becker (COO). Die geschäftsführenden Direktoren informieren den Verwaltungsrat regelmäßig, zeitnah und umfassend über alle unternehmensrelevanten Fragen der Planung, der Geschäftsentwicklung, der Risikolage, des Risikomanagements und der Compliance. Sie gehen auf Abweichungen des Geschäftsverlaufs von den aufgestellten Plänen und Zielen unter Angabe von Gründen ein. Die geschäftsführenden Direktoren sind verpflichtet, Interessenkonflikte gegenüber dem Verwaltungsrat unverzüglich offenzulegen und die anderen geschäftsführenden Direktoren hierüber zu informieren. Sie dürfen Nebentätigkeiten, insbesondere Aufsichtsrats- und vergleichbare Mandate außerhalb des Serviceware-Konzerns nur mit vorheriger Zustimmung des Verwaltungsrats übernehmen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr ist es nicht zu Interessenkonflikten bei den geschäftsführenden Direktoren der Serviceware SE gekommen. Beschreibung der Arbeitsweise sowie der Zusammensetzung der Ausschüsse des Verwaltungsrats. Gemäß der Geschäftsordnung des Verwaltungsrats kann der Gesamtverwaltungsrat einzelne Verwaltungsratsmitglieder mit der Durchführung der Beschlüsse und mit der Ausführung von Maßnahmen beauftragen sowie Verwaltungsratsausschüsse bilden. Derzeit bestehen keine Verwaltungsratsausschüsse.

4 Zielgrößen für den Frauenanteil

Bei der Besetzung von Positionen im Management der Serviceware SE sowie in den beiden Führungsebenen unterhalb des Geschäftsführenden Direktoriums kommt es für den Verwaltungsrat entsprechend den aktienrechtlichen Anforderungen darauf an, dass die Kandidatin oder der Kandidat die für die Arbeit der Geschäftsführung erforderlichen Fähigkeiten, Kenntnisse und Erfahrungen mitbringt. Demgegenüber hält der Verwaltungsrat Kriterien wie das Geschlecht der Kandidatin oder des Kandidaten, auch wenn die Vielfalt ausdrücklich begrüßt wird, für nachrangig. Vor diesem Hintergrund wird als Zielgröße ein Frauenanteil von 0 % festgelegt.

5 Diversitätskonzept

Die Zusammensetzung von Verwaltungsrat und geschäftsführendem Direktorium orientiert sich ausschließlich an Kenntnissen, Fähigkeiten und fachlichen Erfahrungen der jeweiligen Kandidatinnen und Kandidaten. Eine Alters- und Regelgrenze für geschäftsführende Direktoren oder Verwaltungsratsmitglieder ist nicht festgelegt worden. Im Hinblick auf das Alter und die verbleibende Amtszeit besteht hierfür nach Auffassung der Gesellschaft auch keine Veranlassung. Eine Regelgrenze für die Zugehörigkeit ist nicht festgelegt und nach Einschätzung des Verwaltungsrats insbesondere aufgrund der Aktionärsstruktur nicht sinnvoll. Kriterien wie das Geschlecht der Kandidatin oder des Kandidaten, auch wenn die Vielfalt ausdrücklich begrüßt wird, hält die Gesellschaft aktuell für nachrangig. Es ist beabsichtigt, daran auch in Zukunft festzuhalten, um so Erfahrung und Kompetenz zu sichern. Der Verwaltungsrat ist der Auffassung, dass über Vorschläge zur Zusammensetzung von Verwaltungsrat und geschäftsführendem Direktorium in der jeweiligen konkreten Situation individuell und ohne Erarbeitung und Bekanntgabe eines Konzeptes entschieden werden sollte.

Kontakt

Axel Mühlhaus
edicto GmbH
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